https:/www.high-endrolex.com/37 Zebranie Przedstawicieli
  2. Aktualności
  3. KOMUNIKAT - Zebranie Przedstawicieli - 28.05.2015r.
Aktualność

KOMUNIKAT - Zebranie Przedstawicieli - 28.05.2015r.

13.05.2015

A A A

KOMUNIKAT

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koronowie

 

ZAWIADAMIA O ZWOŁANIU

 

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Banku Spółdzielczego w Koronowie

 

na dzień 28 maja 2015r. (czwartek) na godzinę 10:30

w Hotelu DIADEM

w Zamarte koło Kamienia Krajeńskiego, przy ul. Turystycznej.

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz członków Prezydium.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
  3. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Wybory Komisji:
  1. skrutacyjno – wyborczej,
  2. wniosków i uchwał,

               i ustalenie zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.

  1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie z działalności Banku za rok 2014 oraz realizacji wniosków Zebrania Przedstawicieli z 2014 r.
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2014.
  3. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2014.
  4. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Koronowie.
  5. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie.
  6. Przedstawienie projektu „Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie”.
  7. Przedstawienie projektu „Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie.” i zmian „Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie”
  8. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2014;
    2. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2014;
    3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2014;
    4. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014;
    5. Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014;
    6. Zmian Statutu Banku Spółdzielczego w Koronowie;
    7. Zmian Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie;
    8. Zatwierdzenia Zasad Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koronowie;
    9. Dokonania pozytywnej oceny kolegialnej Zarządu Banku;
    10. Zatwierdzenia „Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie” oraz dokonania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie;
    11. Zatwierdzenia „Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie.” oraz zmian „Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie”;
    12. Przystąpienia i uczestniczenia w instytucjonalnym systemie ochrony;
    13. Utworzenia jednostki zarządzającej instytucjonalnym systemem ochrony;
    14. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Koronowie;
    15. Uregulowania własności nieruchomości i sprzedaży nieruchomości Banku Spółdzielczego w Koronowie.
  10. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności Banku na 2015 rok.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zakończenie Zebrania Przedstawicieli.

 

* Przy uwzględnieniu przepisów Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA/GL/2012/06 z 22 listopada 2012r.) w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.

Polub naszą stronę!
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?
 
​